農(nóng)村商業(yè)銀行考試湖北農(nóng)商行案防知識配伍題每日一練(2019.05.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《關(guān)于防范轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工倒賣客戶敏感信息風(fēng)險提示的通知》（鄂銀監(jiān)辦發(fā)[2016]208號）中指出，各行要構(gòu)建銜接有序、制約有效的客戶信息保護(hù)機(jī)制。按季開展風(fēng)險評估，深入查找客戶信息面臨的風(fēng)險隱患，市州農(nóng)商行每季度后（）個工作日內(nèi)向省聯(lián)社合規(guī)風(fēng)險部門書面報(bào)告全轄評估情況。

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2 各市縣行社反洗錢工作辦公室具體履行的職責(zé)不包括（）。

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3 商業(yè)銀行犯挪用資金罪、挪用公款罪、背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪，違法運(yùn)用資金罪，情節(jié)嚴(yán)重的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處3萬元以上（）萬元以下罰金。

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4 農(nóng)商行要時刻關(guān)注借款客戶的經(jīng)營動態(tài)，盡早識別不良貸款。發(fā)現(xiàn)和收到風(fēng)險預(yù)警信號后，及時進(jìn)行分析和處置，并通過（）及時發(fā)送風(fēng)險預(yù)警信號，實(shí)行動態(tài)監(jiān)測預(yù)警。

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5 根據(jù)業(yè)務(wù)部門要求，將消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)理念融入產(chǎn)品設(shè)計(jì)和服務(wù)流程，是（）的主要職責(zé)。

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