反洗錢考試人民銀行反洗錢單項選擇題每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列那種情況出現(xiàn)時，應重新識別客戶？（）

2 金融機構配合開展反洗錢現(xiàn)場調查時應（）。

3.判斷題反洗錢調查中的臨時凍結，是指在調查可疑交易活動過程中，當客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往國外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。

4 《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。

5.判斷題對協(xié)助人民銀行、公安機關進行行政調查的客戶身份資料、交易記錄等均應保密