反洗錢考試反洗錢法問答題每日一練(2019.11.05)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是什么？

為了預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。

2.問答題《反洗錢法》第23條對調(diào)查可疑交易活動有何規(guī)定？

3.問答題簡述《中華人民共和國反洗錢法》所稱反洗錢含義。

4.問答題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》經(jīng)什么會議于何日通過？

經(jīng)2006年11月6日第25次行長辦公會議通過。

5.問答題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告哪些反洗錢信息？