平安銀行內(nèi)控主任考試多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.04.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 按照反恐怖融資“黑名單”系統(tǒng)操作規(guī)程相關(guān)規(guī)定，登錄平安銀行反恐怖融資“黑名單”系統(tǒng)核查（）等相關(guān)機(jī)構(gòu)或個(gè)人是否為“黑名單”客戶，核查通過后需打印核查結(jié)果，加蓋核查人簽章并放入賬戶變更資料留存。

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2 在利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)柜員機(jī)、遠(yuǎn)程金融機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí)，主管業(yè)務(wù)部門應(yīng)在相關(guān)制度中清晰界定（）、（）、（）、（）的工作職責(zé)，并對(duì)后臺(tái)具體操作人員的作業(yè)質(zhì)量把控和管理。（）

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3 通過貸記支付業(yè)務(wù)處理，平安銀行可接受客戶委托的有（）

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4 非核準(zhǔn)非備案類結(jié)算賬戶主要指因（）或（）開立的臨時(shí)存款賬戶。（）

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5 柜員在辦理個(gè)人賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)不得有（）行為，否則相關(guān)人員按本規(guī)定承擔(dān)責(zé)任外，我*行還可按有關(guān)制度規(guī)定對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰：

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