反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識單項選擇題每日一練(2020.05.19)

單項選擇題
根據(jù)我國現(xiàn)行法律，單位犯洗錢罪的，除對單位判處罰金外，還要對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處（）。
A、五年以下有期徒刑或者拘役
B、十年以下有期徒刑
C、三年以上十年以下有期徒刑
D、七年以下有期徒刑
單項選擇題
非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易（）以上的單筆轉(zhuǎn)帳支付交易屬于大額支付交易。
A.150萬元
B.100萬元
C.50萬元美元
D.20萬元美元
單項選擇題
反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當(dāng)及時向（）報告。
A、司法機(jī)關(guān)
B、公安機(jī)關(guān)
C、偵查機(jī)關(guān)
D、中國人民銀行
單項選擇題
金融行動特別工作組的秘書處設(shè)在()
A.巴黎
B.紐約
C.倫敦
D.悉尼
單項選擇題
合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊帳戶和人民幣結(jié)算資金帳戶納入（）管理。
A、基本存款帳戶
B、臨時存款帳戶
C、專用存款帳戶
D、一般存款帳戶