單項選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長和成員發(fā)生變更，各部門反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)在變更后（）個工作日內(nèi)將變更人員名單報至運(yùn)行管理部。
A.3
B.4
C.5
D.6
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1.單項選擇題對于已確立過風(fēng)險等級的客戶，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對其進(jìn)行重新審核，實現(xiàn)對風(fēng)險的動態(tài)追蹤。其中，較低風(fēng)險和低風(fēng)險等級客戶的審核期限為（）
A.半年
B.一年
C.兩年
D.五年
2.單項選擇題對于已確立過風(fēng)險等級的客戶，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對其進(jìn)行重新審核，實現(xiàn)對風(fēng)險的動態(tài)追蹤。其中，一般風(fēng)險等級客戶的審核期限為（）
A.半年
B.一年
C.兩年
D.五年
3.單項選擇題對于已確立過風(fēng)險等級的客戶，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對其進(jìn)行重新審核，實現(xiàn)對風(fēng)險的動態(tài)追蹤。其中，高風(fēng)險和次高風(fēng)險等級客戶的審核期限為（）
A.半年
B.一年
C.兩年
D.五年
4.單項選擇題對于疑似列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”的客戶，一經(jīng)核實，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）個月內(nèi)暫停其業(yè)務(wù)，并逐步清退。
A.1個月
B.2個月
C.3個月
D.6個月
最新試題
騙取、截留、挪用客戶信貸資金給予核減績效，通報批評處理。
題型：判斷題
“三好銀行”創(chuàng)建驗收合格分?jǐn)?shù)線為（）分（含）。
題型：單項選擇題
指令經(jīng)辦人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的，發(fā)出指令的管理人員為間接責(zé)任人。
題型：判斷題
省聯(lián)社不定期對“三好銀行”創(chuàng)建工作進(jìn)行暗訪，暗訪記錄作為創(chuàng)建的考核依據(jù)。發(fā)現(xiàn)已授牌的“三好銀行”單位達(dá)不到合格分?jǐn)?shù)線的，對其進(jìn)行（）處理。
題型：單項選擇題
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案，以下哪項不是定量指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案，消化歷史包袱是指當(dāng)年從（）中消化的案件損失等掛賬。
題型：單項選擇題
押運(yùn)人員可幫助網(wǎng)點工作人員提攜款箱。
題型：判斷題
受到處理的（核減績效10000元以下.批評教育、責(zé)令書面檢查除外）工作人員，取消當(dāng)年評先評優(yōu)資格且年度考核不得評選為合格（含等同）以上檔次。
題型：判斷題
參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的，可給予解除勞動合同處理。
題型：判斷題
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求，（）在任職期間，須作出堅持三農(nóng)市場定位.建立三農(nóng)金融服務(wù)機(jī)制.加強(qiáng)三農(nóng)金融服務(wù)的書面承諾。
題型：多項選擇題