判斷題各分支行、網(wǎng)點應(yīng)遵循"了解你的客戶"的原則,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

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最新試題

“黔通卡行行通”的查詢是()

題型:單項選擇題

對行為人沒有代理權(quán)訂立的合同,擁有撤銷權(quán)利的是:()

題型:單項選擇題

無權(quán)處分合同經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)為有效,其效力產(chǎn)生始于:()

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抵押物折價或者拍賣、變賣所得的價款,當(dāng)事人沒有約定的,應(yīng)先清償:()

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爽易貸產(chǎn)品針對的客戶群體的年齡范圍()

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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級,定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息,對風(fēng)險等級較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對風(fēng)險等級較低客戶或者賬戶的審核。對本金融機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶,至少()進(jìn)行一次審核。

題型:單項選擇題

爽易貸產(chǎn)品是一款()模式的純線上現(xiàn)金類貸款業(yè)務(wù)。

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爽易貸產(chǎn)品四要素實名認(rèn)證包括以下()

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現(xiàn)階段貴陽銀行爽易貸產(chǎn)品的預(yù)授信額度()

題型:單項選擇題

主合同無效而導(dǎo)致?lián):贤瑹o效,擔(dān)保人有過錯的,擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任的部分,不應(yīng)超過債務(wù)人不能清償部分的()

題型:單項選擇題