A.分行運營中心審核人員
B.開戶行運營人員
C..經(jīng)營團隊
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A.賬戶類型新增“外幣戶”選項
B.新增“保管網(wǎng)點”欄，如與柜員所在網(wǎng)點不符可自行手動更改
C.系統(tǒng)可自行判斷是否為“白名單”客戶
D.“法人親辦”和“加強型盡調(diào)”欄根據(jù)實際情況選擇，如新增有誤可支持修改
A.企業(yè)注銷銷戶
B.企業(yè)法定代表人變更
C.企業(yè)注冊地址變更
D.企業(yè)名稱變更
A.財政局開立的專戶
B.企業(yè)下設(shè)的飯?zhí)?br />
C.持營業(yè)執(zhí)照的種植專業(yè)合作社
D.企業(yè)工會開基本戶
A.賬戶管理協(xié)議
B.介紹信
C.刻章許可證
D.授權(quán)書
A.臨時戶的開戶完成后要打印臨時存款賬戶信息
B.E路通查詢不到工商數(shù)據(jù)，網(wǎng)點要根據(jù)客戶提供的相關(guān)資料進行錄入
C.對人行核查不通過記錄應(yīng)在E路通系統(tǒng)的【基本戶更正】或【臨時戶更正】處理
D.對于取消核準后的企業(yè)開戶，賬戶管理系統(tǒng)自動生成“取消開戶許可證核發(fā)”，無須手工錄入
A.客戶賬戶激活日期
B.開戶后5個工作日內(nèi)的日期均可
C.預(yù)開戶日期
D.開戶后2個工作日內(nèi)的日期均可
A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.個體工商戶
A.需要客戶經(jīng)理進行加強型盡職調(diào)查的，盡調(diào)輔助的核實資料（如租賃合同等）交由柜面保管
B.異地客戶、注冊地址存疑、同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個以上（含兩個）單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的客戶等，客戶經(jīng)理需進行加強型盡職調(diào)查
C.需要客戶經(jīng)理進行加強型盡職調(diào)查的，輔助的核實資料（如水電費發(fā)票等）無須提交柜面留檔
D.開戶客戶為雙異地客戶的，客戶經(jīng)理應(yīng)按照261號文相關(guān)要求留存視頻、音頻等資料備查
A.單位客戶（包括企業(yè)、機關(guān)、事業(yè)單位等）申請開立單位結(jié)算賬戶的，原則上應(yīng)由法定代表人或單位負責(zé)人親自辦理
B.法定代表人或單位負責(zé)人親自辦理業(yè)務(wù)的，必須由隨同的客戶經(jīng)理負責(zé)核實其開戶意愿
C.由客戶經(jīng)理負責(zé)與法定代表人或單位負責(zé)人核實開戶意愿的單位客戶，柜面無須再與客戶指定的財務(wù)總監(jiān)級以上人員核實開戶意愿
D.除白名單客戶外的法定代表人或單位負責(zé)人無法親臨辦理開戶的，需由客戶經(jīng)理通過上門核實等方式核實客戶開戶意愿，并留存視頻、音頻備查
A.分行將于每年初按照人行安排分配一次虛擬開戶許可證編號
B.若年內(nèi)未使用完被分配的虛擬開戶許可證編號，應(yīng)進行作廢，不可繼續(xù)使用
C.四級操作員應(yīng)按月查看虛擬編號使用情況，如可以使用的虛擬編號預(yù)計不足以支撐網(wǎng)點賬戶業(yè)務(wù)時，應(yīng)及時領(lǐng)用確保賬戶業(yè)務(wù)有序開展
D.虛擬編號可在該網(wǎng)點內(nèi)自主分配
E.柜員因調(diào)崗等原因需要刪除四級操作員權(quán)限的，要先在賬戶管理系統(tǒng)將虛擬編號做領(lǐng)用交回處理，主管應(yīng)同時安排其他操作員進行領(lǐng)用
最新試題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)（）。
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。