單項(xiàng)選擇題核查行可以（）為條件，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查操作的不合規(guī)核查機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

A.被核查人的姓名
B.監(jiān)測(cè)起止日期
C.操作員
D.核查機(jī)構(gòu)


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1.單項(xiàng)選擇題電信詐騙作案目標(biāo)具有（）

A.不確定性
B.確定性
C.目的性
D.相似性

3.單項(xiàng)選擇題銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立涉案賬戶(hù)查詢(xún)、止付、凍結(jié)緊急聯(lián)系人機(jī)制，2019年4月1日前需將緊急聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式的等信息報(bào)送法人所在地（）。

A、人民銀行分支機(jī)構(gòu)
B、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、省聯(lián)社
D、公安機(jī)關(guān)

5.單項(xiàng)選擇題OFAC 是美國(guó)（）下屬機(jī)構(gòu)。

A.白宮
B.商務(wù)部
C.經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)委員會(huì)
D.財(cái)政部

7.單項(xiàng)選擇題加強(qiáng)對(duì)非法銀票（）業(yè)務(wù)的監(jiān)測(cè)與分析。

A.承兌
B.貼現(xiàn)
C.再貼現(xiàn)
D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)

8.單項(xiàng)選擇題發(fā)卡行協(xié)同（）建立風(fēng)險(xiǎn)緊急響應(yīng)機(jī)制，對(duì)涉及合規(guī)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)的交易及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)干預(yù)。

A.中國(guó)銀聯(lián)
B.中國(guó)人民銀行
C.中國(guó)銀保監(jiān)
D.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)

最新試題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題