單項選擇題按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,以下哪項說法不正確?()

A.金融機構(gòu)應(yīng)當將大額交易和可疑交易報告制度向中國人民銀行或其總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)報備。
B.金融機構(gòu)應(yīng)當設(shè)立專職的反洗錢崗位,配備專職人員負責(zé)大額交易和可疑交易報告工作。
C.金融機構(gòu)應(yīng)當制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。
D.金融機構(gòu)應(yīng)當建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng),以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析。


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1.單項選擇題法人金融機構(gòu)自主開展洗錢風(fēng)險自評估,評估的結(jié)果和相關(guān)材料應(yīng)如何報送人民銀行?()

A. 作為年度報告報送
B. 作為即時報告報送
C. 作為半年度報告報送
D. 自由報送

2.單項選擇題金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)突出洗錢風(fēng)險情況,應(yīng)及時向()報告。

A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安部經(jīng)偵局
D.中紀委

最新試題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題