判斷題

20C80Y，我國商業(yè)銀行進入了內部控制的初期階段——內部牽制為主的管理階段，期主要特征是以”單人臨柜、互相牽制“以及復核為基本控制手段，以賬平表對和六相符為控制目標。

答案：錯誤

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多項選擇題

《招商銀行合規(guī)工作管理規(guī)定》規(guī)定招商銀行建立體現(xiàn)（）的內控合規(guī)考核制度，定期考核評價招商銀行條線機構內控合規(guī)管理的狀況和水平。

A.正向激勵
B.懲處違規(guī)
C.過程管理
D.鼓勵合規(guī)

單項選擇題

招商銀行通過（）對內外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改活動進行全程跟蹤和統(tǒng)一管理。

A.合規(guī)風險管理系統(tǒng)
B.檢查管理平臺
C.反洗錢系統(tǒng)
D.線下跟蹤