A.業(yè)務(wù)范圍
B.時(shí)間范圍
C.機(jī)構(gòu)范圍
D.客戶(hù)范圍
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A.排查工作基本情況
B.開(kāi)展情況
C.發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、采取的措施
D.取得的成效及工作建議
A.女員工上班期間,儀容要求端莊大方,必須穿黑色皮鞋
B.女員工禁止留長(zhǎng)指甲
C.女員工淡妝上崗,不使用濃烈香水,不留長(zhǎng)指甲及做美甲
D.男員工禁止留胡須,不得戴帽
A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部資金調(diào)撥。
B.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易。
C.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易。
D.商業(yè)銀行發(fā)起的利息支付。
A.不得直接或間接用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍之外或國(guó)家法律法規(guī)禁止的支出
B.除另有明確規(guī)定外,不得直接或間接用于證券投資或除銀行保本型產(chǎn)品之外的其他投資理財(cái)
C.不得用于向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放貸款,經(jīng)營(yíng)范圍明確許可的情形除外
D.不得用于建設(shè)、購(gòu)買(mǎi)非自用房地產(chǎn)(房地產(chǎn)企業(yè)除外)
A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項(xiàng)目交易
B.向戰(zhàn)亂、金融條件差的國(guó)家(地區(qū))支付的服務(wù)貿(mào)易支出
C.國(guó)際海運(yùn)船長(zhǎng)借支項(xiàng)下
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)公務(wù)出國(guó)項(xiàng)下每個(gè)團(tuán)組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬(wàn)美元(含)以下的
A.商密一級(jí)
B.商密二級(jí)
C.商密三級(jí)
D.商密四級(jí)
A.各類(lèi)紙質(zhì)文件
B.電子文檔
C.數(shù)據(jù)報(bào)表
D.電子設(shè)備
A.招行產(chǎn)品信息
B.招行經(jīng)營(yíng)策略
C.招行經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)資料
D.招行人力資源資料
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
C.中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)
A.依法合規(guī)
B.公平公正
C.便捷高效
D.標(biāo)本兼治
E.留檔分析
最新試題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)?()
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存,如已到期或逾期,本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后()轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶(hù)。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶(hù)賬戶(hù)歷史交易查詢(xún)”模塊18位內(nèi)部賬戶(hù)支持哪些查詢(xún)方式?()
客戶(hù)申請(qǐng)將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說(shuō)法正確的是()。
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù),描述正確的是?()
以下關(guān)于境外人士辦理社??ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說(shuō)法中,正確的是()。
以下屬于常見(jiàn)的反洗錢(qián)信息有:()
實(shí)物貴金屬核查時(shí),核查人員需將對(duì)()等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說(shuō)明”欄。
以下哪幾類(lèi)客戶(hù)信息組合存在矛盾?()
客戶(hù)前來(lái)領(lǐng)取社??ǎ摽ㄒ蜷L(zhǎng)期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班,網(wǎng)點(diǎn)與客戶(hù)約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)()。