A.營業(yè)執(zhí)照
B.B.開戶許可證或《基本存款賬戶信息》（如開立非基本存款賬戶）
C.客戶預(yù)留印鑒照片或視頻
D.上門服務(wù)場景

A.柜面錄入信息的準(zhǔn)確性
B.核算內(nèi)容的正確性
C.運(yùn)營授權(quán)手續(xù)的齊備性
D.賬務(wù)處理結(jié)果的準(zhǔn)確性

A.客戶主管部門
B.運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人
C.主管業(yè)務(wù)的行領(lǐng)導(dǎo)
D.主管運(yùn)營的行領(lǐng)導(dǎo)

A.法定代表人
B.單位負(fù)責(zé)人
C.財務(wù)負(fù)責(zé)人
D.財務(wù)人員

A.基本存款賬戶開戶時間不滿3個月的，各級黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊等（不包含其下屬的各類企事業(yè)單位）除外
B.最近12個月內(nèi)在本銀行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為，不超過3次（含3次）的
C.最近12個月因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰，罰款已繳清的（烏魯木齊地區(qū)行政處罰信息請查閱人民銀行烏魯木齊中心支行互聯(lián)網(wǎng)站
D.企企業(yè)法定代表人擔(dān)任法定代表人的其他企業(yè)，或者企業(yè)法定代表人本人因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰且尚未繳清罰款的

A.最近12個月在本銀行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為超過三次（不含3次）的
B.因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰且逾期未繳清罰款的
C.存在拒不履行空頭支票行政處罰，或者不接受、不反饋相關(guān)法律文書等嚴(yán)重失信行為的）
D.發(fā)生被列入人民法院失信被執(zhí)行人名單等其他嚴(yán)重失信行為的

A.出票人在本銀行辦理支票業(yè)務(wù)，最近12個月簽發(fā)空頭支票3次以內(nèi)的，且在銀行退票后10個工作日內(nèi)支付空頭支票票款的，或者就延遲付款、通過其他方式付款等取得收款人書面諒解的。
B.出票人簽發(fā)以自己為收款人的空頭支票且未經(jīng)背書轉(zhuǎn)讓的，或者最終被背書人與出票人一致的。
C.銀行工作人員差錯、支付清算系統(tǒng)故障、出票后支票付款賬戶被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)或者扣劃等非出票人原因?qū)е鲁銎比速~戶余額不足以支付支票票面金額的。
D.銀行在處理同一場次票據(jù)交換時，先處理應(yīng)付款項后處理應(yīng)收款項，導(dǎo)致出票人賬戶余額不足以支付支票票面金額，且應(yīng)收款項入賬后出票人賬戶余額足夠支付原簽發(fā)的支票的。
E.因支票被騙、被搶、被盜、遺失等原因?qū)е卤凰嗣坝迷斐煽疹^支票，出票人能夠提供有權(quán)司法機(jī)關(guān)立案文書、刑事或者民事判決書等法律文書的，或者登報公告、報案證明等材料的。

A.限售
B.停售措施
C.及時與客戶溝通
D.向中國人民銀行上報空頭支票報告

A.現(xiàn)場渠道
B.線下渠道
C.線上渠道
D.電話渠道

A.1000，5000，1萬
B.1000，1萬，10萬
C.1000，5000，10萬
D.1000，1萬，20萬