多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于開(kāi)展空頭支票行政處罰改革試點(diǎn)工作的通知》，平安銀行需對(duì)滿足以下哪些條件的客戶，進(jìn)行支票限售。（）。

A.賬戶開(kāi)戶時(shí)間不滿3個(gè)月的
B.最近12個(gè)月在本銀行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為三次（含三次，同一出票日期簽發(fā)多張空頭支票的，合并認(rèn)定為一次違法行為）以內(nèi)
C.最近12個(gè)月因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰的
D.企業(yè)法定代表人擔(dān)任法定代表人的其他企業(yè)，或者企業(yè)法定代表人本人因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰且尚未繳清罰款的
E.企業(yè)法定代表人擔(dān)任法定代表人的其他企業(yè)，或者企業(yè)法定代表人本人存在不接受、不反饋相關(guān)法律文書(shū)等其他嚴(yán)重違規(guī)行為的


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1.多項(xiàng)選擇題平安銀行客戶如需辦理電子商業(yè)匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，應(yīng)如何辦理（）。

A.開(kāi)立單位結(jié)算賬戶
B.開(kāi)通“企業(yè)自設(shè)模式”網(wǎng)上銀行
C.辦理電子商業(yè)匯票簽約
D.貼現(xiàn)申請(qǐng)人向客戶經(jīng)理提交貼現(xiàn)申請(qǐng)資料以及申請(qǐng)貼現(xiàn)的電子商業(yè)匯票清單

2.多項(xiàng)選擇題如客戶需平平安銀行上門(mén)收取待貼現(xiàn)票據(jù)，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)如何辦理（）。

A.需與客戶簽訂《平安銀行上門(mén)收取商業(yè)匯票協(xié)議書(shū)》，商定雙方人員身份和簽字樣本
B.上門(mén)雙票人員需為2名銀行人員（其中至少1名運(yùn)營(yíng)人員）
C.由運(yùn)營(yíng)人員直接在客戶場(chǎng)所完成票據(jù)實(shí)物清點(diǎn)交接手續(xù)，填寫(xiě)一式三份《平安銀行上門(mén)收取商業(yè)匯票實(shí)物交接單》
D.獲取票據(jù)后，需直接回行并在最短時(shí)間內(nèi)辦理交接手續(xù)，票據(jù)移交前需雙人共同看管好票據(jù)。

3.多項(xiàng)選擇題平安銀行簽發(fā)的銀行承兌匯票，企業(yè)申請(qǐng)未用退回，應(yīng)提交以下資料（）。

A.企業(yè)經(jīng)辦人身份證原件
B.未用退回申請(qǐng)書(shū)
C.銀行承兌匯票第二聯(lián)、第三聯(lián)
D.企業(yè)法人身份證原件

4.多項(xiàng)選擇題下列哪些長(zhǎng)期不動(dòng)戶不列入久懸未取款項(xiàng)科目核算？（）

A.未清償平安銀行債務(wù)、存在未結(jié)清資產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)算戶，如：貸款戶、欠息戶、擔(dān)保戶、與平安銀行債務(wù)未了結(jié)或存在其他法律問(wèn)題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財(cái)產(chǎn)品未結(jié)清的賬戶、納稅專戶
C.凍結(jié)戶、止付戶
D.各分行根據(jù)具體情況認(rèn)定的其他不需要結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶

5.多項(xiàng)選擇題如因平安銀行原因造成人行賬戶信息錯(cuò)誤，向人行提起變更申請(qǐng)時(shí)，需提供下列哪些資料（）。

A.情況說(shuō)明（說(shuō)明非客戶原因變更及變更事項(xiàng)，加蓋銀行業(yè)務(wù)公章）
B.變更申請(qǐng)書(shū)
C.全套賬戶資料復(fù)印件（加蓋銀行業(yè)務(wù)公章及雙人復(fù)核章）
D.原開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)復(fù)印件（加蓋銀行業(yè)務(wù)公章）