單項選擇題以下變更內(nèi)容需要在人行賬戶管理系統(tǒng)報備的是()

A.上級法人或主管單位信息及法人/責任人信息
B.受益人信息
C.納稅信息
D.對賬單地址及郵編


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下在變更分類中不屬于關(guān)鍵信息的是()

A.注冊資本、經(jīng)營范圍、單位電話、注冊地址、郵編
B.賬戶名稱
C.存款人名稱
D.臨時賬戶到期日

2.單項選擇題備案類賬戶與核準類賬戶相比較,銷戶可以少提供以下哪一項資料()

A.基本賬戶開戶許可證原件
B.《法定代表人授權(quán)委托書》
C.法人/負責人身份證件原件
D.經(jīng)辦人身份證件原件

3.單項選擇題以下關(guān)于單位關(guān)鍵信息變更,說法不正確的是()

A.所有證照資料審核原件后,需留存加蓋公章的復(fù)印件
B.涉及印鑒變更的,增加提供印鑒變更資料
C.非核準類賬戶因“三證合一”變更證件號碼的,可僅提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,并注明賬號及變更事宜
D.非核準類賬戶僅變更注冊資金、實收資本、經(jīng)營范圍,可不提供法人身份證件

4.單項選擇題單位賬戶變更篇的重點章節(jié)是()

A.變更原因
B.變更流程
C.變更風險
D.變更特殊場景

5.單項選擇題單位的法定代表人或主要負責人、地址以及其他開戶資料發(fā)生變更時,應(yīng)于()書面通知開戶銀行

A.3個工作日內(nèi)
B.5個工作日內(nèi)
C.10個工作日內(nèi)
D.15個工作日內(nèi)

最新試題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理

題型:判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型:判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定

題型:判斷題

客戶申請保管箱服務(wù)時,各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型:判斷題

個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件

題型:判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)

題型:判斷題

銀行應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型:判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別

題型:判斷題

實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題