單項選擇題建筑施工及安裝單位企業(yè)在異地同時承建5個項目,不得開立()個臨時存款賬戶。

A.3
B.2
C.5
D.6


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2.單項選擇題長期不動戶是指()以上未發(fā)生收付活動(不含結(jié)計利息、收取賬戶管理費等非客戶主動發(fā)起的款項收支)且未欠平安銀行債務的單位人民幣結(jié)算賬戶(不包括開有定期存款賬戶或保證金賬戶的單位開立的結(jié)算賬戶)。

A.一年(含一年,按對年對月對日計算)
B.一年(不含一年,按對年對月對日計算)
C.兩年(含兩年,按對年對月對日計算)
D.兩年(不含兩年,按對年對月對日計算)

3.單項選擇題存款人因注冊驗資或增資驗資開立的臨時存款賬戶,需要在臨時存款賬戶有效期屆滿前退還資金的,需出具()的證明

A.稅務登記部門
B.中國人民銀行
C.工商行政管理部門
D.質(zhì)量管理監(jiān)督局

4.單項選擇題機關(guān)事業(yè)單位開立賬戶時,TT碼不能選()

A.301-單位活期存款
B.311-財政預算內(nèi)存款
C.313-機關(guān)團體存款

5.單項選擇題合伙企業(yè)單位負責人為()

A.營業(yè)執(zhí)照上記載的單位負責人
B.營業(yè)執(zhí)照上記載的投資人或執(zhí)行事務合伙人
C.客戶書面約定

最新試題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型:判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作

題型:判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務

題型:判斷題

客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型:判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型:判斷題

核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型:判斷題

實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題

設備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法

題型:判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理

題型:判斷題