單項選擇題分行應當組織轄內網點至少每()排查單位客戶是否屬于“嚴重違法失信企業(yè)名單”內企業(yè),情況屬實的,應當將名單維護到平安銀行系統(tǒng),并在3個月內暫停其業(yè)務,逐步清理。
A.月
B.季
C.半年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題對于接收到人民銀行通過“電信網絡新型違法犯罪交易風險事件管理平臺”發(fā)布的經公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶的單位及相關組織者,假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶的單位,開戶行應在()年內暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務,()年內不再為其新開立賬戶。
A.3、5
B.5、3
C.5、5
2.單項選擇題開戶行應當加強賬戶交易活動監(jiān)測。自開戶之日起()個月內無客戶主動發(fā)起的資金類交易,及自開戶次日起無柜面簽約銀行產品交易記錄的單位銀行結算賬戶,系統(tǒng)將自動暫停該賬戶非柜面業(yè)務。
A.1
B.3
C.6
D.9
3.單項選擇題分行每()至少組織一次存款賬戶管理專項檢查,并將存款賬戶管理納入全面檢查的內容。
A.月
B.季
C.半年
D.年
4.單項選擇題開卡人在開立之日起()個月內未到營業(yè)網點辦理激活手續(xù)且個人銀行賬戶余額為零,系統(tǒng)自動將其銀行賬戶進行銷戶。
A.1個月
B.3個月
C.6個月
D.一年
5.單項選擇題未送達單位的批量開立的借記卡卡片與與密碼信封保管期限為()
A.30個自然日
B.30個工作日
C.開卡后一個月
D.開卡日起三個月
最新試題
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理
題型:判斷題
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
題型:判斷題
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
題型:判斷題
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
題型:判斷題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
題型:判斷題
客戶申請保管箱服務時,各機構應了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
題型:判斷題
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
題型:判斷題
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
題型:判斷題
存在代理關系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
題型:判斷題