A.運(yùn)營人員
B.理財(cái)經(jīng)理助理
C.渠道經(jīng)理
D.有資質(zhì)的銷售人員
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A.分行零售管理部
B.分行運(yùn)營管理部
C.私鉆客群事業(yè)部
D.分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部
A.一份詢證函只能詢證一個(gè)客戶的存款、貸款和往來款等事項(xiàng)
B.郵寄送達(dá)和回函郵寄寄出時(shí)的詢證函信封封皮，需與該詢證函業(yè)務(wù)憑證資料一同保管
C.嚴(yán)禁對同一單位的驗(yàn)（增）資業(yè)務(wù)重復(fù)詢證
D.經(jīng)辦柜員核驗(yàn)后，需致電被詢證單位負(fù)責(zé)人，確認(rèn)被詢證事項(xiàng)是否屬實(shí)
A.總行運(yùn)營管理部
B.分行運(yùn)營管理部
C.總行集中作業(yè)中心
D.分行集中作業(yè)中心
A.是指平安銀行依照有關(guān)法律或行政法規(guī)的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的要求，將單位或個(gè)人存款的金額、幣種以及其他相關(guān)資料告知有權(quán)機(jī)關(guān)的行為。
B.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)的要求，在一定時(shí)期內(nèi)禁止單位或個(gè)人提取其存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款的行為。
C.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃的要求，將單位或個(gè)人存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。
A.新增、變更、刪除及查詢
B.新增、變更
C.新增、變更、刪除
D.新增、刪除及查詢
最新試題
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址