A.第一個(gè)工作日
B.第二個(gè)工作日
C.第三個(gè)工作日
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A.一名運(yùn)營(yíng)人員
B.一名經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)資格認(rèn)證的非運(yùn)營(yíng)人員
C.一名運(yùn)營(yíng)人員加一名經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)資格認(rèn)證的非運(yùn)營(yíng)人員
A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
A.10%,10%
B.10%,20%
C.20%,20%
D.20%,10%
A.可選擇由單位人員代領(lǐng)和銀行上門(mén)送卡方式
B.兩種方式均須在開(kāi)立時(shí)選擇“需要激活”
C.銀行上門(mén)送卡方式立時(shí)選擇“無(wú)需要激活”
D.開(kāi)卡人須持本人有效身份證件到任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活后,賬戶方可正常使用
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限