單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí),()和()做好日終核對(duì)工作,確保賬實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行匯報(bào),不得故意隱瞞、謊報(bào)、漏報(bào)。

A.移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員、現(xiàn)場(chǎng)審核崗人員
B.柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員、現(xiàn)場(chǎng)審核崗人員
C.移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員、柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
D.支行庫(kù)管員、現(xiàn)場(chǎng)審核崗人員


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題社區(qū)支行等無(wú)運(yùn)營(yíng)人員的網(wǎng)點(diǎn)需使用()模式辦理業(yè)務(wù),在非營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)范圍內(nèi)不允許登錄()模式辦理業(yè)務(wù)。

A.移動(dòng)式、柜臺(tái)式
B.移動(dòng)式、移動(dòng)式
C.柜臺(tái)式、移動(dòng)式
D.柜臺(tái)式、柜臺(tái)式

2.單項(xiàng)選擇題小額支付系統(tǒng)的資金清算時(shí)間為()。

A.法定工作日
B.自然日
C.大額支付系統(tǒng)的工作日
D.周末

最新試題

如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶(hù)的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶(hù)與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶(hù)身份的,應(yīng)拒絕辦理

題型:判斷題

新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型:判斷題

總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專(zhuān)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén),統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求,定期審核客戶(hù)的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型:判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的,可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋

題型:判斷題

個(gè)人客戶(hù)的身份證件或身份證明文件,指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型:判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型:判斷題

客戶(hù)身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限

題型:判斷題