單項選擇題平安銀行向金融消費者說明重要內(nèi)容和披露風險時,應當依照相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求留存相關資料,留存時間不少于(),法律、行政法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定的,從其規(guī)定,私人銀行客戶與平安銀行另有約定的除外。

A.2年
B.3年
C.5年
D.10年


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題個人理財產(chǎn)品宣傳銷售文本中出現(xiàn)()表達字樣的,應當在銷售文件中提供科學、合理的測算依據(jù)和測算方式

A.收益率或收益區(qū)間
B.虧損率或虧損區(qū)間
C.預期收益率
D.收益浮動區(qū)間

2.單項選擇題客戶賬戶出現(xiàn)以下情況不得出具結(jié)算紀律證明()

A.客戶賬戶處于“睡眠戶”或“不動戶”狀態(tài)的
B.單位法人或負責人身份證件過期
C.客戶近一年內(nèi)有一次空頭支票記錄
D.不按規(guī)定與銀行定期核對賬務,并有套取現(xiàn)金之嫌疑等

4.單項選擇題()負責對總行、深圳分行總行營業(yè)部、各一級分行營業(yè)部受理的跨分行現(xiàn)場協(xié)助查詢、凍結(jié)業(yè)務的集中操作。

A.總行運營管理部
B.總行集中作業(yè)中心
C.總行法律合規(guī)部
D.深圳分行總行營業(yè)部

最新試題

各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋

題型:判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認

題型:判斷題

實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題

洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限

題型:判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理

題型:判斷題

遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理

題型:判斷題

交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構

題型:判斷題

設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法

題型:判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識

題型:判斷題