A.16周歲（含）
B.16周歲（不含）
C.18周歲（含）
D.18周歲（不含）
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A.1-員工UM號(hào)
B.2-壽險(xiǎn)代理人編碼
C.3-手機(jī)號(hào)碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號(hào)
A.資金劃轉(zhuǎn)
B.資金流動(dòng)
C.資金清算
A.同時(shí)辦理多筆業(yè)務(wù)需要聯(lián)網(wǎng)核查，已辦理的銀行業(yè)務(wù)已進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查且公民身份信息尚未發(fā)生變化。
B.客戶(hù)行為或者交易情況出現(xiàn)異常。
C.客戶(hù)有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑。
A.直接拒絕其開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)，不留存任何資料
B.及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案并將被冒用的身份證件移交公安機(jī)關(guān)，同時(shí)記錄在案后上報(bào)分行、總行
C.要求出示輔助證件
A.二級(jí)分行申請(qǐng)開(kāi)立的，由其一級(jí)分行授權(quán)
B.存款銀行支行及以下分支機(jī)構(gòu)不得在平安銀行申請(qǐng)開(kāi)立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)
C.存款銀行支行及以下分支機(jī)構(gòu)可異地開(kāi)立任何同業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)
最新試題
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的，可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信息，并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件
我*行可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶(hù)身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查