A.結算紀律證明
B.單位存款證明（通兌賬戶）
C.定期存款證明
D.結算賬戶證明
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A.三個月；三個月；三個月；三個月；
B.六個月；六個月；六個月；六個月
C.一年；一年；六個月；六個月
D.一年；一年；一年；一年
A.1
B.2
C.3
D.5
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
A.在中間業(yè)務平臺通過磁盤方式批量處理
B.系統(tǒng)自動完成客戶提交數(shù)據(jù)與磁介質(zhì)內(nèi)數(shù)據(jù)的核對
C.系統(tǒng)按照一定的組包規(guī)則將一筆業(yè)務組包后發(fā)送給人行
A.內(nèi)控主任
B.分行運營管理部負責人
C.分行運營分管行領導
D.總行運營管理部
最新試題
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，應當以適當形式進行標識