單項(xiàng)選擇題境外機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的,分行有限停止該賬戶的對外支付,規(guī)定期限為()個(gè)月。

A.一個(gè)月
B.二個(gè)月
C.三個(gè)月
D.六個(gè)月


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題境外機(jī)構(gòu)銀行結(jié)算賬戶的開銷戶信息、基本信息變更、余額信息以及其涉及的境外主體之間資金劃轉(zhuǎn)信息等需按有關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)送()系統(tǒng)。

A.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
B.人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)
C.國際收支申報(bào)
D.國家外匯管理局系統(tǒng)

4.單項(xiàng)選擇題以下哪種情況客戶可以不用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估()

A.客戶首次購買理財(cái)產(chǎn)品
B.客戶超過一年未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估
C.客戶進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評估,但發(fā)生可能影響自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力情況
D.客戶進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評估,且未超過一年

5.單項(xiàng)選擇題客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級不包括()

A.保守型
B.穩(wěn)健型
C.平衡型
D.成長型
E.激進(jìn)型

最新試題

客戶為外國政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型:判斷題

核對自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型:判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型:判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)

題型:判斷題

交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

客戶申請保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型:判斷題

實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型:判斷題