單項(xiàng)選擇題公證機(jī)關(guān)有權(quán)對(duì)個(gè)人辦理查詢,當(dāng)辦理繼承公證過程中查詢被繼承人名下存款等事宜,公證機(jī)構(gòu)需出具()

A.《存款查詢通知書》
B.《協(xié)助查詢個(gè)人存款通知書》
C.《存款查詢函》


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1.單項(xiàng)選擇題在非營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)范圍內(nèi)不允許登錄()模式辦理業(yè)務(wù)

A.移動(dòng)式
B.自助模式
C.柜臺(tái)式
D.網(wǎng)點(diǎn)模式

2.單項(xiàng)選擇題()是遠(yuǎn)程柜面的主管部門。

A.總行運(yùn)營(yíng)管理部(安全保衛(wèi)部)集中作業(yè)中心
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部(安全保衛(wèi)部)
C.總行運(yùn)營(yíng)管理部(安全保衛(wèi)部)人員服務(wù)室
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部(安全保衛(wèi)部)監(jiān)控室

3.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)程柜面的業(yè)務(wù)服務(wù)模式分為()。

A.全自助模式和半自助模式
B.智能模式和非智能模式
C.自助模式和非自助模式
D.智能模式和人工模式

4.單項(xiàng)選擇題嚴(yán)禁私自更換設(shè)備保管人,如確實(shí)需要更換設(shè)備保管人的,需在()變更責(zé)任人后,報(bào)送分行調(diào)整EMM平臺(tái)注冊(cè)人。

A.人力資源系統(tǒng)
B.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)
C.零售管理系統(tǒng)
D.移動(dòng)設(shè)備管理平臺(tái)

5.單項(xiàng)選擇題票面出現(xiàn)一處涂寫,其涂寫面積大于()為不宜流通人民幣

A.50mm2
B.80mm2
C.100mm2
D.200mm2

最新試題

新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型:判斷題

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型:判斷題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)

題型:判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型:判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型:判斷題

實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型:判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型:判斷題