A.營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地與經(jīng)營地不在同一行政區(qū)域（跨省、市、縣）需要開立基本存款賬戶的
B.辦理異地借款和其他結(jié)算需要開立一般存款賬戶的
C.單位客戶因附屬的非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開立專用存款賬戶的
D.異地臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)需要開立臨時(shí)存款賬戶的
E.建筑施工及安裝單位企業(yè)在本地承建項(xiàng)目開立異地臨時(shí)存款賬戶的
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A.透光檢查水?。汗ど叹謽?biāo)記圖案；“國家工商總局監(jiān)制”字樣
B.紫外線檢查熒光反應(yīng)：印有“中華人民共和國國家工商行政管理總局制”并呈綠色狀的全埋式安全線
C.肉眼、透光觀察：印有紅色字體的“中華人民共和國國家工商行政管理總局監(jiān)制”
D.肉眼、放大鏡縮微文字觀察：證件邊框內(nèi)有“GJGSXZGLZJ”字樣
E.紫外燈光下觀察：滿版隨機(jī)分布熒光小圓點(diǎn)
A.掃描證照二維碼讀取相關(guān)信息
B.查詢國家企業(yè)公示信息系統(tǒng)
C.查詢?nèi)诵邢到y(tǒng)信息
A.企業(yè)法人
B.個(gè)體工商戶
C.非企業(yè)法人
D.機(jī)關(guān)事業(yè)單位
E.社會(huì)團(tuán)體
F.民辦非企業(yè)組織
A.核實(shí)客戶意愿
B.不違反監(jiān)管要求
C.適用于所有有需求的客戶
D.不能簡(jiǎn)單粗暴拒絕客戶
A.營業(yè)執(zhí)照
B.社會(huì)團(tuán)體法人登記證書
C.事業(yè)單位法人證書
D.政府人事部門或編制委員會(huì)的批文
E.工會(huì)法人資格證書
最新試題
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。