A.營業(yè)部經理
B.托管部賬戶管理崗
C.賬戶管理崗所在室負責人
D.托管部負責人
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A.平安銀行為境內其他銀行開立的、與本銀行或者第三方發(fā)生資金劃轉的人民幣存款賬戶
B.平安銀行為境內其他銀行開立的、與本銀行或者第三方發(fā)生資金劃轉的本外幣存款賬戶
C.結算性同業(yè)銀行結算賬戶是指用于支付結算業(yè)務的賬戶
D.投資性同業(yè)銀行結算賬戶是指用于融資和投資業(yè)務的賬戶
A.同業(yè)銀行結算賬戶一律按照專用賬戶開立
B.同業(yè)銀行結算賬戶有異地開立專用存款賬戶需要的，可異地開立
C.開立專用存款賬戶的，需提供與平安銀行簽訂的資金存放協議
D.已授權一級分行授權的全國性銀行，需同時出具其一級法人對一級分行的授權書原件及加蓋單位公章復印件
E.投融資性同業(yè)銀行結算賬戶原則上應當由存款銀行一級法人和一級分行申請開立
A.同業(yè)存款（結算性存款除外）
B.同業(yè)借款
C.買入返售（賣出回購）
D.同業(yè)投資
A.關鍵要素不涂改
B.資料真實、完整、合規(guī)
C.表單填寫內容完整無誤
D.印鑒核驗相符
A.未清償平安銀行債務、存在未結清資產業(yè)務的結算戶，如：貸款戶、欠息戶、擔保戶、與平安銀行債務未了結或存在其他法律問題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財產品未結清的賬戶、納稅專戶
C.凍結戶、止付戶
D.未年檢賬戶
最新試題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協調工作
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯網核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限