A.單位人員代領(lǐng)
B.客戶經(jīng)理代領(lǐng)
C.銀行上門送卡
D.推薦業(yè)務(wù)員代領(lǐng)
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A.柜面
B.上門
C.線上
D.線下
A.平安銀行一名客戶經(jīng)理上門
B.確認(rèn)開卡員工與單位簽有勞動合同
C.客戶經(jīng)理在單位門楣或有企業(yè)LOGO背景下與單位認(rèn)識負(fù)責(zé)人合影
D.客戶經(jīng)理與單位辦公場所共同合影
A.批量開卡的交易用途與單位申請用途不符
B.持卡人明確書面表示非本人意愿開卡
C.申請批量卡的員工在6個月內(nèi)的離職率達(dá)到20%
D.所提供的持卡人資料或信息（如：手機(jī)、固話、身份證件、地址等）明顯不符或為虛假
E.超過20%賬戶激活后無交易發(fā)生
A.變更手續(xù)費收取方式為按月
B.變更手續(xù)費按金額比例或浮動費率收取
C.變更第三方扣費協(xié)議信息
D.變更手續(xù)費減免
A.經(jīng)辦人姓名
B.經(jīng)辦人證件名稱
C.經(jīng)辦人證件號碼
D.經(jīng)辦人身份證發(fā)證機(jī)關(guān)
E.經(jīng)辦人聯(lián)系電話
最新試題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查