A.對公賬戶
B.個人賬戶
C.NRA賬戶
D.同業(yè)賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.人行行政調查
B.因涉罪被有權機關查詢、凍結、扣劃
C.大額交易
D.可疑交易
A.國內的反洗錢形勢
B.國際反洗錢形勢
C.對公柜員與反洗錢的關系
A.法律凍結
B.印鑒掛失
C.密碼掛失
D.紙質商業(yè)匯票戶
A.加蓋單位公章和法人章的《平安銀行安贏寶產品服務協(xié)議》(或《平安銀行安贏寶B產品服務協(xié)議》、《平安銀行安贏寶C產品服務協(xié)議》)
B.法定代表人授權委托書(加蓋單位公章和法人章)
C.法定代表人或單位負責人身份證復印件(加蓋公章)
D.經(jīng)辦人身份證原件及復印件(加蓋公章)
A.當余額之和低于或等于基本留存額度時,全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計息
B.當余額之和低于基本留存額度時,全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計息
C.當余額之和高于基本留存額度時,但低于高階協(xié)定金額時,全部余額按照低階協(xié)定利率計息
D.當余額之和高于或等于高階協(xié)定金額時,全部余額按照高階協(xié)定利率計息
最新試題
客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限