A.I類個(gè)人銀行賬戶
B.Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶
C.Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶
D.Ⅳ類個(gè)人銀行賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件
B.工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C.單位負(fù)責(zé)人身份證件
D.未參加年檢
A.可不為銀行正式員工
B.具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心
C.熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法律法規(guī)及相關(guān)賬戶管理規(guī)定
D.通過平安銀行單位賬戶業(yè)務(wù)非運(yùn)營(yíng)人員資質(zhì)認(rèn)定考試
E.無不良記錄，無違規(guī)、違紀(jì)、處分記錄
A.要求存款人提交開戶證明文件
B.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
C.委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)核實(shí)
D.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
E.通過政府或其相關(guān)職能部門的官方網(wǎng)站查詢
F.審核貸款證明文件等多種方式
A、《長(zhǎng)期不動(dòng)戶預(yù)處理清單》
B、久懸未取款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及支付有關(guān)的記賬憑證
C、《久懸未取款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收益清單》
D、《久懸未取款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)清單》
A、批量開立I類個(gè)人銀行賬戶
B、批量開立Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶
C、批量開立Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶
D、批量開立需激活個(gè)人銀行賬戶
E、批量開立無需激活個(gè)人銀行賬戶
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施