多項選擇題平安銀行理財產(chǎn)品宣傳材料包含:()

A.宣傳單、手冊、信函等面向客戶的宣傳材料
B.電話、傳真、短信、郵件
C.報紙、海報、電子顯示屏、電影、互聯(lián)網(wǎng)等以及其他音像、通訊資料


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題個人理財產(chǎn)品宣傳銷售文本應當全面、客觀反映理財產(chǎn)品的重要特性和與產(chǎn)品有關的重要事實,語言表述應當真實、準確和清晰,不得有下列情形:()

A.虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
B.違規(guī)承諾收益或者承擔損失
C.夸大或者片面宣傳理財產(chǎn)品,違規(guī)使用安全、保證、承諾、保險、避險、有保障、高收益、無風險等與產(chǎn)品風險收益特性不匹配的表述
D.登載單位或者個人的推薦性文字

2.多項選擇題辦理輪候凍結(jié)時,應注意在協(xié)助凍結(jié)回執(zhí)上注明輪候凍結(jié)的具體情況,即該存款()。

A.已被有權機關凍結(jié)
B.凍結(jié)的有效期限
C.可輪候凍結(jié)時間
D.原凍結(jié)機關的名稱

3.多項選擇題以下哪個執(zhí)法機關有權凍結(jié)單位和個人存款()

A.人民法院
B.稅務機關
C.海關
D.人民檢察院

4.多項選擇題協(xié)助查詢業(yè)務,有權機關辦理人員(一般為雙人)要求平安銀行協(xié)助查詢單位或個人賬戶存款的金額、幣種以及其他相關資料時,應出具()等相關法律文書。

A.本人在有效期內(nèi)的工作證
B.本人在有效期內(nèi)的執(zhí)行公務證
C.實習證
D.縣團級以上機構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助查詢存款通知書》

5.多項選擇題《運營關注客戶審批表》中需填寫客戶名稱、證件類別、證件號碼等客戶層信息或戶名、開戶銀行、銀行賬號等賬戶層信息,具體規(guī)則如下:()

A.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息未知,且不涉嫌電信詐騙,僅需填寫客戶層信息。
B.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息已知,且不涉嫌電信詐騙,僅需填寫客戶層信息。
C.如客戶身份信息已知,且涉嫌電信詐騙,僅需填寫賬戶層信息。
D.如客戶身份信息未知,且涉嫌電信詐騙,僅需填寫賬戶層信息。
E.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息已知,且涉嫌電信詐騙,需同時填寫客戶層信息和賬戶層信息。

最新試題

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址

題型:判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型:判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限

題型:判斷題

客戶申請保管箱服務時,各機構(gòu)應了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件

題型:判斷題

外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。

題型:判斷題

此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)

題型:判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理

題型:判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致

題型:判斷題

交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋

題型:判斷題