多項(xiàng)選擇題根據(jù)《平安銀行運(yùn)營(yíng)檔案管理辦法》,以下屬于運(yùn)營(yíng)檔案管理網(wǎng)點(diǎn)職責(zé)的是:()

A.負(fù)責(zé)整理、裝訂、保管本機(jī)構(gòu)當(dāng)年形成的各類運(yùn)營(yíng)檔案,并填制《運(yùn)營(yíng)檔案保管登記簿》
B.負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)當(dāng)年形成的各類運(yùn)營(yíng)檔案的調(diào)閱工作
C.負(fù)責(zé)編排本機(jī)構(gòu)紙質(zhì)運(yùn)營(yíng)檔案的編號(hào),編制移交清冊(cè),與檔案管理部門(mén)辦理交接手續(xù)
D.其他與運(yùn)營(yíng)檔案有關(guān)的工作
E.負(fù)責(zé)已歸檔的紙質(zhì)運(yùn)營(yíng)檔案的保管、調(diào)閱工作


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2.多項(xiàng)選擇題分行特色業(yè)務(wù)需使用內(nèi)部戶的,如無(wú)總行業(yè)務(wù)管理辦法、核算制度規(guī)范,分行業(yè)務(wù)主管部門(mén)需報(bào)請(qǐng)總行()審批,同意后方可使用。

A、集中作業(yè)中心
B、對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)
C、財(cái)務(wù)企劃部
D、運(yùn)營(yíng)管理部/安全保衛(wèi)部

3.多項(xiàng)選擇題通過(guò)內(nèi)控合規(guī)主任儲(chǔ)備人員資格考試后,由()聯(lián)合進(jìn)行面試,以確定最終納入儲(chǔ)備人選。

A.分行運(yùn)營(yíng)管理部
B.分行人力資源部
C.零售風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.零售HR

4.多項(xiàng)選擇題具有支付效力的空白憑證包括:()

A.存單
B.存折
C.支票
D.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書(shū)
E.本票
F.匯票

5.多項(xiàng)選擇題有價(jià)單證及重要空白憑證管理遵循的原則有()

A.統(tǒng)一管理
B.分級(jí)負(fù)責(zé)
C.賬實(shí)相符
D.銷號(hào)控制

最新試題

個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型:判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型:判斷題

銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型:判斷題

個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型:判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型:判斷題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋

題型:判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定

題型:判斷題