A.一名運(yùn)營(yíng)人員加一名有資質(zhì)的同業(yè)條線客戶經(jīng)理上門實(shí)施
B.兩名運(yùn)營(yíng)人員上門實(shí)施
C.兩名有資質(zhì)的同業(yè)條線客戶經(jīng)理上門實(shí)施
D.資金原路返回的非銀行同業(yè)定期賬戶、銀行同業(yè)定、活期賬戶，可由同業(yè)條線兩名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理實(shí)施
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A.柜面業(yè)務(wù)專用章的保管人不得兼管票據(jù)交換章（票交業(yè)務(wù)不加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章的地區(qū)除外）
B.保管結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、國(guó)內(nèi)信用證專用章的人員，不得再保管與之相關(guān)的重要空白憑證
C.柜面業(yè)務(wù)專用章保管人同時(shí)接管憑證大庫(kù)（大庫(kù)保管單位和個(gè)人的存款證明等重要空白憑證）
D.柜面業(yè)務(wù)專用章保管人不得保管空白單位定期存單及單位定期（通知）存款證實(shí)書、存款證明等重空及有價(jià)單證
A.個(gè)人存單、一本通存折
B.現(xiàn)金收付傳票、現(xiàn)金支票
C.假幣收繳憑證
D.賬戶明細(xì)
A.封面
B.目錄
C.封底
D.塑封會(huì)計(jì)憑證信息表
A.憑證影像及原始交易信息
B.電子憑證
C.圖片影像
D.雙錄資料
E.總賬、分戶賬、報(bào)表
F.電子登記簿
A.負(fù)責(zé)整理、裝訂、保管本機(jī)構(gòu)當(dāng)年形成的各類運(yùn)營(yíng)檔案，并填制《運(yùn)營(yíng)檔案保管登記簿》
B.負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)當(dāng)年形成的各類運(yùn)營(yíng)檔案的調(diào)閱工作
C.負(fù)責(zé)編排本機(jī)構(gòu)紙質(zhì)運(yùn)營(yíng)檔案的編號(hào)，編制移交清冊(cè)，與檔案管理部門辦理交接手續(xù)
D.其他與運(yùn)營(yíng)檔案有關(guān)的工作
E.負(fù)責(zé)已歸檔的紙質(zhì)運(yùn)營(yíng)檔案的保管、調(diào)閱工作
最新試題
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作