多項選擇題業(yè)務到期或提前到期,需將保證金轉(zhuǎn)出時,按照相關(guān)核算辦法,由保證金賬戶轉(zhuǎn)至()

A.客戶結(jié)算戶
B.應解匯款戶
C.其他臨時性賬戶
D.內(nèi)部賬戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下哪種情形需要客戶完成風險承受能力評估,才能購買理財產(chǎn)品()

A.客戶從未進行過風險評估
B.客戶進行過風險評估,但有效期已超過一年
C.影響客戶的風險等級因素發(fā)生變化
D.客戶進行過風險評估,未過期

2.多項選擇題“個人理財產(chǎn)品購買”交易中關(guān)于推薦人類型可選擇的是()

A.1-員工UM號
B.2-壽險代理人編碼
C.3-手機號碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號

3.多項選擇題下列關(guān)于部門職責與人員規(guī)定內(nèi)容描述正確的是()

A.總行資金管理部門為大額支付系統(tǒng)業(yè)務管理部門。
B.總行資金管理部門為總行清算賬戶頭寸管理部門,負責通過大額支付系統(tǒng)對總行清算賬戶頭寸進行實時監(jiān)控和調(diào)撥,確保清算賬戶有足夠頭寸用于資金清算。
C.總行集中作業(yè)中心負責大額支付系統(tǒng)管理端的日常操作,負責與人行對賬處理和資金清算。
D.分行集中作業(yè)中心負責根據(jù)本級資金管理部門發(fā)出的資金調(diào)撥指令完成大額支付系統(tǒng)和相關(guān)業(yè)務系統(tǒng)的資金調(diào)撥業(yè)務操作。

5.多項選擇題存款人向平安銀行申請開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶,需提供以下賬戶資料()

A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)頒發(fā)的相應許可證
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的經(jīng)營范圍批準文件
D.機構(gòu)信用代碼證(如有)
E.非一級法人開戶的,出具一級法人(或一級分行)逐戶的正式發(fā)文形式的授權(quán)書原件

最新試題

設備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法

題型:判斷題

洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)

題型:判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型:判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,應當以適當形式進行標識

題型:判斷題

實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題

核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查

題型:判斷題

客戶申請保管箱服務時,各機構(gòu)應了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件

題型:判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務

題型:判斷題