A.實體I類戶
B.實體II類戶
C.無介質(zhì)I類戶
D.面核II類戶
E.Ⅲ類戶
F.存折
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.跨行普通匯兌（不含現(xiàn)金匯款）
B.國庫匯款、票據(jù)（包括支票、本票、匯票）兌付或付款
C.平安銀行主動發(fā)起的資金調(diào)拔、外匯清算、資金拆借、國庫貸記資金劃拔
D.委托收回（劃回）、托收承付（劃回）
A.回訪客戶
B.實地查訪
C.向當(dāng)?shù)毓?br />
D.工商行政管理
A.印鑒變更
B.存款人的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
C.單位通訊地址變更并且變更后通訊地址與注冊地址不一致
D.久懸賬戶銷戶重開
A.開戶行同業(yè)或運營條線正式員工
B.開戶行同業(yè)和運營條線正式員工
C.開戶申請書和銀行賬戶管理協(xié)議
D.開戶申請書和印鑒卡
A.應(yīng)由主管行長監(jiān)交
B.由不參與交接的營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理監(jiān)交
C.在人手緊張的情況下，可以由內(nèi)控經(jīng)理指定一名柜員監(jiān)交
D.在人手緊張的情況下，在確保監(jiān)交效力的前提下，可以由主管行長授權(quán)一名柜員監(jiān)交
最新試題
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。