A.《變更單位銀行賬戶申請書》
B.單位負(fù)責(zé)人身份證件的原件
C.《法定代表人授權(quán)委托書》
D.經(jīng)辦人的身份證件原件
E.三證合一營業(yè)執(zhí)照
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A.現(xiàn)金存入
B.轉(zhuǎn)賬支付
C.銀行匯票和銀行本票簽發(fā)
D.購買理財(cái)產(chǎn)品
E.歸還貸款
F.保證金劃轉(zhuǎn)等導(dǎo)致客戶賬戶資金減少的業(yè)務(wù)
A.工資、獎金收入
B.個人貸款轉(zhuǎn)存
C.稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入
D.債券、期貨、信托等投資的本金和收益
E.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入
A.單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人代領(lǐng)方式
B.單位人員代領(lǐng)方式
C.銀行上門送卡方式
D.任意兩名客戶經(jīng)理上門送卡方式
A.《單位批量開卡盡職調(diào)查報(bào)告》
B.《批量開卡員工就職證明》（如需）
C.《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件原件
E.開卡人有效身份證件復(fù)印件
F.《平安銀行單位借記卡批量開卡數(shù)據(jù)表》（電子版）
G.代理簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》
H.代理簽署《個人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書
A.對于境外機(jī)構(gòu)先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的，需通知客戶經(jīng)理聯(lián)系境外機(jī)構(gòu)提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
B.境外機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權(quán)停止該賬戶的對外支付，規(guī)定期限為三個月
C.對于境外機(jī)構(gòu)先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的，運(yùn)營人員需聯(lián)系境外機(jī)構(gòu)提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
D.境外機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權(quán)停止該賬戶的對外支付，規(guī)定期限為六個月
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件