A.檔案管理部門(mén)
B.運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)
C.稽核部門(mén)
D.安全保衛(wèi)部門(mén)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.檔案管理部門(mén)
B.運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)
C.稽核部門(mén)
D.網(wǎng)點(diǎn)
A.各項(xiàng)業(yè)務(wù)、核算制度中明確規(guī)定了需使用內(nèi)部科目、賬戶的，可根據(jù)制度規(guī)定開(kāi)立內(nèi)部賬戶
B.部分科目的名稱與開(kāi)立內(nèi)部賬戶時(shí)的協(xié)議、附件內(nèi)容一致，運(yùn)營(yíng)可自行審批
C.分行特色業(yè)務(wù)需使用內(nèi)部戶的，無(wú)總行業(yè)務(wù)管理辦法、核算制度規(guī)范，運(yùn)營(yíng)可自行審批
D.各項(xiàng)業(yè)務(wù)、核算制度中未明確規(guī)定需使用內(nèi)部科目、賬戶的，咨詢財(cái)務(wù)后運(yùn)營(yíng)可自行審批
A.核心賬務(wù)總分不平
B.隔日
C.跨年
D.當(dāng)日
A、雙錄檢查
B、業(yè)務(wù)檢查
C、廳堂巡查
D、培訓(xùn)指
A.在日終按規(guī)定進(jìn)行剪角作廢
B.剪角應(yīng)保持憑證號(hào)碼完整
C.剪角時(shí)應(yīng)將磁條剪斷，將磁條剪斷、芯片破壞
D.借記卡由網(wǎng)點(diǎn)主管（營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理）或另一名柜員監(jiān)督經(jīng)辦柜員在錄像監(jiān)控可視范圍內(nèi)剪碎銷毀
E.紙質(zhì)重空憑證在每頁(yè)加蓋“作廢”戳記后作當(dāng)日傳票附件
最新試題
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)