A.戶口簿
B.護照
C.工作證
D.公安機關出具的戶籍證明
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A.護照
B.外國人永久居留身份證
C.使領館人員身份證件
D.外國居民身份證
A.基本存款賬戶開戶學科正
B.單位負責人身份證件
C.組織機構代碼證
D.三證合一后的營業(yè)執(zhí)照
E.機構信用代碼證
A.公司章程
B.公司審計報告
C.信托協(xié)議
D.備忘錄
E.公司年報
F.任職證明
A、《單位客戶受益所有信息收集表》
B、受益所有人身份證件原件
C、受益所有人身份證件復印件
D、能證明其受益所有人關系的證明材料
A.單位人員代領方式：須由單位指定的授權人員持有效身份證件來開卡網(wǎng)點在《批量開卡結果明細表》中簽領借記卡和密碼信封
B.如《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》中指定的授權人員發(fā)生變更，無須重新出具《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》，授權指定人員辦理
C.銀行上門送卡方式：須由2名已參加分行組織的身份核實及證件識別培訓并獲得相應資質認證的客戶經(jīng)理，或1名運營人員與1名具有資質的客戶經(jīng)理分別辦理借記卡和密碼信封的簽領手續(xù)
D.銀行正式工作人員逐一審核開卡人身份證件原件，確認開卡人身份無誤后，分別向開卡人發(fā)放借記卡和密碼信封，同時開卡人須在《借記卡、密碼信封簽領表》上簽字確認
最新試題
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件