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對于涉案涉密信息嚴禁向客戶透露,如涉及“反洗錢調查”“涉嫌欺詐”“黑名單”“灰名單”“客戶風險登記”等信息。
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判斷題
凍結時已經調整客戶洗錢風險等級,凍結期間有權機關因為同一案件進行了續(xù)凍時,仍需再次調整洗錢風險等級。
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判斷題
涉恐融資名單客戶確認后,應停止業(yè)務辦理,并凍結相關資金。
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