單項(xiàng)選擇題身份證明文件載明簽發(fā)日期及經(jīng)營(yíng)期限、營(yíng)業(yè)期限或有效期等期限信息的,以文件載明的為準(zhǔn);僅記載頒發(fā)日期未載明截至日的,認(rèn)為有效期限為()。

A.無(wú)效
B.長(zhǎng)期有效
C.有效期1年
D.無(wú)明確規(guī)定


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1.單項(xiàng)選擇題以下股權(quán)結(jié)構(gòu)類型,哪種代理行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)最高。()

A.中央政府出資或控股
B.地方政府出資或控股
C.非政府出資或控股
D.難以獲知股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)

2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行第二代支付系統(tǒng)采用()的模式。

A.雙點(diǎn)接入,一點(diǎn)清算
B.一點(diǎn)接入,雙點(diǎn)清算
C.一點(diǎn)接入,一點(diǎn)清算
D.雙點(diǎn)接入,雙點(diǎn)清算

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提示金融消費(fèi)者不得利用金融產(chǎn)品和服務(wù)從事()。

A.違法活動(dòng)
B.生產(chǎn)活動(dòng)
C.安全活動(dòng)
D.日常活動(dòng)

9.單項(xiàng)選擇題憑證應(yīng)定期移交()集中保管,在周轉(zhuǎn)庫(kù)臨時(shí)保管時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)()。

A.周轉(zhuǎn)庫(kù),一年
B.周轉(zhuǎn)庫(kù),三年
C.中心庫(kù),一年
D.中心庫(kù),三年

最新試題

除法律法規(guī)另有規(guī)定,各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。

題型:判斷題

一級(jí)分行應(yīng)根據(jù)運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況,定期組織運(yùn)營(yíng)監(jiān)控中心和運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理評(píng)優(yōu)活動(dòng),確定評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。

題型:判斷題

運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理,納入運(yùn)營(yíng)檔案保管。

題型:判斷題

《支付結(jié)算辦法》規(guī)定,背書(shū)不得附有條件。背書(shū)附有條件的,所附條件不具有票據(jù)上的效力。

題型:判斷題

按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識(shí)別操作規(guī)程》,各級(jí)行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識(shí)別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則,嚴(yán)格客戶身份識(shí)別。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。

題型:判斷題

網(wǎng)內(nèi)往來(lái)業(yè)務(wù)遵循“誰(shuí)發(fā)出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。

題型:判斷題

客戶CCS等級(jí)分類采用系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類和人工復(fù)評(píng)調(diào)整相結(jié)合的方式開(kāi)展。

題型:判斷題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時(shí)查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息,發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的,及時(shí)處理。行所簽退前,須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。

題型:判斷題

非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個(gè)人通過(guò)非柜面渠道主動(dòng)發(fā)起的動(dòng)賬業(yè)務(wù)。

題型:判斷題