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多項選擇題人行規(guī)定建立對買賣銀行賬戶和支付賬戶、冒名開戶的懲戒機制，下列說法正確的是（）。

A.人行會將其信息移送金融信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫并向社會公布
B.核實后可恢復(fù)其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)
C.3年內(nèi)不得為其新開立賬戶
D.5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)

1.多項選擇題偽造、變造、盜竊、套取、隱匿或擅自銷毀（），給予撤職至留用察看處分；造成不良后果的，給予開除處分。

A.重要空白憑證
B.有價單證
C.會計憑證
D.會計賬薄

2.多項選擇題客戶身份識別途徑有（）。

A.實地查訪
B.向工商行政部門核實
C.回訪客戶
D.向公安機關(guān)核查

3.多項選擇題為客戶提供（），給予撤職至留用察看處分；造成不良后果的，給予開除處分。

A.虛假回執(zhí)（回單）
B.虛假余額查詢單
C.虛假出資證明
D.虛假對賬單

4.多項選擇題大額支付系統(tǒng)處理以下業(yè)務(wù)：（）。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.即時轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.相關(guān)的信息類業(yè)務(wù)
D.中國人民銀行規(guī)定的其他支付業(yè)務(wù)

5.多項選擇題（），給予記大過至撤職處分；造成不良后果的，給予留用察看至開除處分。

A.空存
B.空取資金
C.白條抵庫
D.空庫虛增存款

6.多項選擇題有下列行為（）之一，未造成嚴(yán)重后果的，給予警告至記大過處分；造成嚴(yán)重后果的，給予降級至留用察看處分。

A.未根據(jù)原始憑證錄入確認(rèn)往賬信息的
B.違反“先收款后記賬、先記賬后付款”原則的
C.未按規(guī)定辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的
D.未核對印鑒或未按規(guī)定核驗印鑒的

7.多項選擇題運營主管在“網(wǎng)格”中對（）負(fù)責(zé)，承擔(dān)上述人員的“網(wǎng)格化”管理工作。

A.大堂經(jīng)理
B.運營副主管
C.臨柜人員（工作場所在柜臺范圍內(nèi)的柜面生產(chǎn)系統(tǒng)操作人員）
D.客戶經(jīng)理

8.多項選擇題其他未按規(guī)定辦理賬戶（）手續(xù)的，未造成嚴(yán)重后果的，給予警告至記大過處分。

A.注冊
B.開戶
C.變更
D.撤銷

9.多項選擇題以下運營檔案保管期限為永久的是（）。

A.凍結(jié)、解凍登記簿
B.協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿
C.機構(gòu)拆并賬務(wù)交接資料
D.長期不動戶登記簿及激活、轉(zhuǎn)營業(yè)外收入登記簿

10.多項選擇題運營監(jiān)督檢查工作的主要內(nèi)容包括（）。

A.運營風(fēng)險高發(fā)業(yè)務(wù)
B.內(nèi)部控制和案件防控薄弱環(huán)節(jié)
C.監(jiān)管部門重點關(guān)注事項
D.日常業(yè)務(wù)運行情況