多項(xiàng)選擇題通過督辦復(fù)審、定期抽查等方式，對監(jiān)督檢查和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)核查人員的（）進(jìn)行再監(jiān)督。

A.預(yù)警信息核實(shí)質(zhì)量
B.運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)核查情況
C.專項(xiàng)檢查與綜合檢查情況
D.日常輔導(dǎo)檢查情況


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1.多項(xiàng)選擇題未按規(guī)定（），給予警告至記過處分；造成不良后果的，給予記大過至開除處分。

A.補(bǔ)卡
B.受理密碼重置或密碼掛失
C.銷卡
D.換卡

3.多項(xiàng)選擇題紙質(zhì)商業(yè)匯票包括：（）和（）。

A.紙質(zhì)銀行承兌匯票
B.紙質(zhì)商業(yè)承兌匯票
C.電子銀行承兌匯票
D.電子商業(yè)承兌匯票

4.多項(xiàng)選擇題個人有效身份證件包括（）。

A.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證；不滿十六周歲的，可以使用居民身份證或戶口簿
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.臺灣地區(qū)居民為臺灣居民來往大陸通行證
D.定居國外的中國公民為中國護(hù)照

5.多項(xiàng)選擇題單位、個人和銀行辦理支付結(jié)算必須遵守下列原則（）。

A.恪守信用，履約付款
B.誰的錢進(jìn)誰的賬，由誰支配
C.先借后貸
D.銀行不墊款

6.多項(xiàng)選擇題人行規(guī)定建立對買賣銀行賬戶和支付賬戶、冒名開戶的懲戒機(jī)制，下列說法正確的是（）。

A.人行會將其信息移送金融信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫并向社會公布
B.核實(shí)后可恢復(fù)其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)
C.3年內(nèi)不得為其新開立賬戶
D.5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)

8.多項(xiàng)選擇題客戶身份識別途徑有（）。

A.實(shí)地查訪
B.向工商行政部門核實(shí)
C.回訪客戶
D.向公安機(jī)關(guān)核查

9.多項(xiàng)選擇題為客戶提供（），給予撤職至留用察看處分；造成不良后果的，給予開除處分。

A.虛假回執(zhí)（回單）
B.虛假余額查詢單
C.虛假出資證明
D.虛假對賬單

10.多項(xiàng)選擇題大額支付系統(tǒng)處理以下業(yè)務(wù)：（）。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.相關(guān)的信息類業(yè)務(wù)
D.中國人民銀行規(guī)定的其他支付業(yè)務(wù)

最新試題

消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購買、使用商品和接受服務(wù)時(shí)享有人身、財(cái)產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。

題型：判斷題

《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。

題型：判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。

題型：判斷題

按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識別。

題型：判斷題

客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復(fù)評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。

題型：判斷題

嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。

題型：判斷題

電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)公司承兌。

題型：判斷題

非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個人銀行結(jié)算賬戶。

題型：判斷題

一級分行應(yīng)根據(jù)運(yùn)營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運(yùn)營監(jiān)控中心和運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。

題型：判斷題