A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.對公客戶賬戶與其法人代表、財務(wù)人員等個人賬戶之間交易頻繁
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
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A.格式合同
B.通知
C.聲明
D.店堂告示
A.普通貸記業(yè)務(wù)
B.定期貸記業(yè)務(wù)
C.實時貸記業(yè)務(wù)
D.普通借記業(yè)務(wù)
A.預(yù)警信息核實質(zhì)量
B.運(yùn)營風(fēng)險核查情況
C.專項檢查與綜合檢查情況
D.日常輔導(dǎo)檢查情況
A.補(bǔ)卡
B.受理密碼重置或密碼掛失
C.銷卡
D.換卡
A.入庫
B.出庫
C.使用與銷號
D.作廢與銷毀
A.紙質(zhì)銀行承兌匯票
B.紙質(zhì)商業(yè)承兌匯票
C.電子銀行承兌匯票
D.電子商業(yè)承兌匯票
A.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證；不滿十六周歲的，可以使用居民身份證或戶口簿
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.臺灣地區(qū)居民為臺灣居民來往大陸通行證
D.定居國外的中國公民為中國護(hù)照
A.恪守信用，履約付款
B.誰的錢進(jìn)誰的賬，由誰支配
C.先借后貸
D.銀行不墊款
A.人行會將其信息移送金融信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫并向社會公布
B.核實后可恢復(fù)其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)
C.3年內(nèi)不得為其新開立賬戶
D.5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)
A.重要空白憑證
B.有價單證
C.會計憑證
D.會計賬薄
最新試題
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機(jī)構(gòu)）開立。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
運(yùn)營監(jiān)督檢查堅持風(fēng)險導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
未實行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機(jī)構(gòu)不足4個的，因人員緊張，可以不配備運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理。