A.風險監(jiān)測、風險核查
B.檢查、風險評估
C.再監(jiān)督、系統(tǒng)管理
D.對賬管理、現(xiàn)場管理
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你可能感興趣的試題
A.未按規(guī)定加配鈔、裝箱或回鈔清點的
B.按規(guī)定辦理現(xiàn)金存取業(yè)務的
C.按規(guī)定辦理代理業(yè)務的
D.未按規(guī)定盤庫或查庫的
A.承兌人被依法宣告破產(chǎn)的
B.承兌人因違法被責令終止業(yè)務活動的
C.承兌人以余額不足為理由拒付
D.承兌人以其他非正當理由拒付
A.銀行匯票
B.商業(yè)匯票
C.銀行本票
D.支票
A.I
B.II
C.III
D.均可
A.客戶
B.網(wǎng)點
C.作業(yè)中心
D.總行
A.企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.銀企通互聯(lián)平臺
C.委托銀行
D.以上都錯誤
A.過戶
B.掛失
C.以上都正確
D.支付
A.以紀檢監(jiān)督為保障
B.黨的建設為統(tǒng)領
C.以案件風險防控為重點
D.以網(wǎng)格化管理為抓手
A.全面評估
B.差別管理
C.動態(tài)調(diào)整
D.嚴格保密
A.設立臨時機構
B.辦理日常轉(zhuǎn)賬結算和現(xiàn)金收付
C.異地臨時經(jīng)營活動
D.注冊驗資
最新試題
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進行明確授權，并在營業(yè)網(wǎng)點公示。
各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責任人。
《支付結算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
存款人因異地借款和其他結算需要，可以申請開立一般存款賬戶。
各級行應定期開展運營風險分析，全面了解和掌握運營風險狀況，分析查找原因，提出風險防控措施和管理建議。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
非柜面業(yè)務是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務。
一級分行應根據(jù)運營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標準和比例。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
營業(yè)機構應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。