A.代理未成年人開戶預(yù)留本人電話
B.代理老人開戶預(yù)留本人電話
C.單位批量開戶預(yù)留財務(wù)人員電話
D.代理成年人開戶預(yù)留本人電話
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A.更新客戶以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險要素的變化及時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級，確?？蛻粜畔⒓捌湎村X風(fēng)險評級準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
A.同級管理部門
B.運(yùn)營中心
C.金庫
D.營業(yè)機(jī)構(gòu)
A.賬款
B.賬實
C.賬表
D.賬賬
A.支付指令實時傳輸
B.匯劃資金實時到賬
C.匯差當(dāng)日自動清算
D.七日內(nèi)到賬
A.付款人被涂改
B.要素不全
C.背書不連續(xù)
D.收款人被涂改
A.拒付追索
B.非拒付追索
C.委托收款
D.提示付款
A.存折
B.借記卡
C.準(zhǔn)貸記卡
D.信用卡
A.普通
B.實時
C.次日
D.12小時
A.法定節(jié)假日
B.大額支付系統(tǒng)非營業(yè)日
C.電子商業(yè)匯票系統(tǒng)非營業(yè)日
D.工作日
A.未交給他人保管
B.未加鎖
C.加鎖未妥善保管鑰匙
D.未放置交接區(qū)
最新試題
營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機(jī)構(gòu)）開立。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復(fù)評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財務(wù)公司承兌。
辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時處理，并保障客戶合法權(quán)益。
嚴(yán)格落實《關(guān)于加強(qiáng)二級支行建設(shè)的指導(dǎo)意見》，明確運(yùn)營主管為網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)遵循“誰發(fā)出、誰負(fù)責(zé)”的原則。