多項選擇題以下關(guān)于票據(jù)書寫說法正確的是:()。

A.中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的,在“元”之后,必須寫“整”(或“正”)字
B.在“角”之后可以不寫“整”(或“正”)字
C.大寫金額數(shù)字有“分”的,“分”后面不寫“整”(或“正”)字
D.阿拉伯小寫金額數(shù)字中間連續(xù)有幾個“0”時,中文大寫金額中間可以只寫一個“零”字


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2.多項選擇題對于多人使用同一電話號碼開立和使用銀行賬戶的,人行規(guī)定客戶出具說明后可以保持不變的情況,包括()。

A.代理未成年人開戶預(yù)留本人電話
B.代理老人開戶預(yù)留本人電話
C.單位批量開戶預(yù)留財務(wù)人員電話
D.代理成年人開戶預(yù)留本人電話

3.多項選擇題業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,應(yīng)開展持續(xù)的客戶身份識別,包括但不限于()。

A.更新客戶以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險要素的變化及時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級,確??蛻粜畔⒓捌湎村X風(fēng)險評級準確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單

6.多項選擇題網(wǎng)內(nèi)往來的基本運行方式為:()。

A.支付指令實時傳輸
B.匯劃資金實時到賬
C.匯差當日自動清算
D.七日內(nèi)到賬

9.多項選擇題個人重點關(guān)注賬戶類型包括:()。

A.存折
B.借記卡
C.準貸記卡
D.信用卡

最新試題

消費者的公平交易權(quán)是指消費者享有公平交易的權(quán)利。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。

題型:判斷題

中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險等級劃分為禁止類、高風(fēng)險、中風(fēng)險、中低風(fēng)險和低風(fēng)險五個類別。

題型:判斷題

銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個人銀行結(jié)算賬戶。

題型:判斷題

一級分行應(yīng)根據(jù)運營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況,定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動,確定評優(yōu)標準和比例。

題型:判斷題

持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的,承兌人或者付款人必須出具拒絕證明,或者出具退票理由書。

題型:判斷題

一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行(指同一營業(yè)機構(gòu))開立。

題型:判斷題

存款人因異地借款和其他結(jié)算需要,可以申請開立一般存款賬戶。

題型:判斷題

“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),以紀檢監(jiān)督為保障,以案件風(fēng)險防控為重點,以網(wǎng)格化管理為抓手,以信息系統(tǒng)平臺為支撐,以打造關(guān)愛員工文化、確?!皟蓚€責(zé)任”落實為目標的管理模式。

題型:判斷題

辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤,確保業(yè)務(wù)及時處理,并保障客戶合法權(quán)益。

題型:判斷題