A.模型預(yù)警信息，主要由各級行運營管理部門負責(zé)核查
B.核查過程中，涉及員工賬戶異常交易的，一般員工的，由內(nèi)控合規(guī)部門負責(zé)核查處置
C.領(lǐng)導(dǎo)干部的，按照干部管理權(quán)限，由相應(yīng)管理層級的監(jiān)察部門會同內(nèi)控合規(guī)部門核查處置
D.涉及相關(guān)業(yè)務(wù)部門，運營管理部門無法核查的，由相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門配合核查
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A.對被檢查機構(gòu)的業(yè)務(wù)資料、報表數(shù)據(jù)、存在問題進行綜合分析
B.利用各類系統(tǒng)提取可疑線索，確定檢查重點
C.檢查中做好資料分析驗證，檢查過程如實登記運營檢查工作記錄
D.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，登記運營檢查工作底稿
A.下載
B.導(dǎo)出
C.復(fù)制
D.打印
A.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負責(zé)
B.突出重點，有效管用
C.嚴(yán)格管理，關(guān)愛員工
D.持續(xù)深化，常抓不懈
A.憑證
B.賬簿
C.報表和清單流水
D.其他運營檔案
A.有權(quán)參與被檢查機構(gòu)及人員的運營考核評價
B.有權(quán)反映或越級反映運營風(fēng)險管理狀況及隱患
C.有權(quán)對不勝任工作的運營人員提出調(diào)整建議
D.有權(quán)對違規(guī)行為提出處理建議
A.高風(fēng)險
B.禁止類
C.中風(fēng)險
D.中低風(fēng)險
A.柜臺
B.網(wǎng)上銀行
C.現(xiàn)金管理銀企通平臺
D.超級柜臺
A.票據(jù)反假相關(guān)培訓(xùn)
B.信息報送
C.空白票據(jù)的管理
D.票據(jù)反假柜面流程風(fēng)險控制
A.政治思想好，作風(fēng)正派，責(zé)任心強，堅持原則，具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)；近三年無違法違紀(jì)及重大違規(guī)記錄
B.從事銀行財會或運營等相關(guān)專業(yè)工作三年以上
C.具有兩年（含）以上從事綜合柜員或運營主管，以及會計核算系統(tǒng)各級別主管經(jīng)歷，熟悉臨柜業(yè)務(wù)操作
D.通過一級分行組織的運營監(jiān)管經(jīng)理任職資格考試
A.空白銀行卡
B.制成卡
C.作廢卡
D.測試卡
最新試題
網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)遵循“誰發(fā)出、誰負責(zé)”的原則。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險等級劃分為禁止類、高風(fēng)險、中風(fēng)險、中低風(fēng)險和低風(fēng)險五個類別。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險防控為重點，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確?！皟蓚€責(zé)任”落實為目標(biāo)的管理模式。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
消費者的公平交易權(quán)是指消費者享有公平交易的權(quán)利。