A.風險監(jiān)控
B.合規(guī)監(jiān)督檢查
C.流程改進推動
D.支持保障
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A.管理人員
B.運營監(jiān)管經(jīng)理
C.操作人員
D.柜員
A.企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.銀企通互聯(lián)平臺
C.委托銀行
D.以上都錯誤
A.以上都正確
B.變更
C.注冊
D.注銷
A.客戶未填寫銷戶申請書
B.客戶出現(xiàn)在“嚴重違法失信企業(yè)名單”中
C.客戶提供的證明文件不在有效期內(nèi)
D.CCS等級為禁止類的客戶
A.承諾費
B.承兌手續(xù)費
C.委托收款手續(xù)費
D.工本費
A.未按規(guī)定使用境外賬戶的
B.為不符合開證條件的企業(yè)開證的
C.未經(jīng)授權，在境外開立賬戶的
D.擅自超越對外有權簽字人員授權級別或簽字權限對外簽字的
A.建立
B.維護
C.傳遞
D.保管
A.運營檔案庫建設遵循“集約、安全、智能”原則
B.新建檔案庫應堅持“1+N”集約化建設原則，“1”為一級分行中心庫，“N”為二級分行中心庫
C.各行應優(yōu)先利用自有房產(chǎn)和土地，按照檔案庫房標準進行改造或建設，確無可利用自有房產(chǎn)或土地的，可征地新建
D.檔案庫應設置保管區(qū)、交接區(qū)、調閱區(qū)和辦公區(qū)保管區(qū)與其他區(qū)域必須嚴格分設，有條件的可四區(qū)分設
A.營業(yè)期間臨柜人員是否符合最低配備要求
B.臨柜人員的操作行為及過程是否合規(guī)
C.現(xiàn)金、重要空白憑證、印章等重要業(yè)務交接是否合規(guī)
D.主管審核、審批、重要事項監(jiān)督、授權及定期檢查是否履職到位
A.大額結售匯
B.頻繁結售匯
C.存取大額外幣現(xiàn)鈔
D.正常結售匯
最新試題
營業(yè)機構應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。
運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。
各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責任人。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機構）開立。
“一網(wǎng)格”是指構建網(wǎng)格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責任區(qū)。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
票據(jù)反假應當落實流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。