A.黨建線(xiàn)
B.紀(jì)檢線(xiàn)
C.運(yùn)營(yíng)（合規(guī)）線(xiàn)
D.安保線(xiàn)

A.管理人員
B.運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理
C.操作人員
D.柜員

A.某銀行網(wǎng)點(diǎn)代理銷(xiāo)售人員不具備相關(guān)從業(yè)資格、代銷(xiāo)產(chǎn)品定期開(kāi)展跟蹤評(píng)價(jià)不及時(shí)
B.某銀行分理處代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，存在提供虛假投保人電話(huà)的情形
C.某銀行個(gè)別員工在未經(jīng)分行審批同意的情況下，向客戶(hù)推介銷(xiāo)售某保險(xiǎn)公司的理財(cái)產(chǎn)品
D.某銀行允許保險(xiǎn)公司人員在銀行網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品

A.票面要素審驗(yàn)
B.票據(jù)真?zhèn)螌忩?yàn)
C.票據(jù)金額審驗(yàn)
D.票據(jù)到期日審驗(yàn)

A.經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)
B.行內(nèi)BoEing機(jī)構(gòu)已啟用
C.內(nèi)部管理、人員配置符合內(nèi)部控制要求
D.上級(jí)管理部門(mén)規(guī)定的其他條件

A.銀行本票憑證
B.銀行本票專(zhuān)用章
C.銀行匯票
D.支票

A.控制
B.保管
C.使用
D.以上都錯(cuò)誤

A.我國(guó)法律禁止的賭博及博彩類(lèi)商戶(hù)，色情服務(wù)類(lèi)商戶(hù)，出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等的商戶(hù)，以及其他與我國(guó)法律、法規(guī)相抵觸的商戶(hù)；
B.已被列入各級(jí)政府部門(mén)或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶(hù)
C.商戶(hù)法定代表人（負(fù)責(zé)人）在監(jiān)管部門(mén)相關(guān)征信系統(tǒng)中存在嚴(yán)重不良信息，或在銀行卡組織等風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)中留有風(fēng)險(xiǎn)信息的商戶(hù)
D.違規(guī)套現(xiàn)、非法洗錢(qián)的商戶(hù)

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
B.合規(guī)監(jiān)督檢查
C.流程改進(jìn)推動(dòng)
D.支持保障

A.管理人員
B.運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理
C.操作人員
D.柜員