判斷題運營風險按照性質或危害嚴重程度分為運營風險事件與運營風險隱患。
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運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理,納入運營檔案保管。
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客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調整相結合的方式開展。
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日均存款一萬元以上的單位結算賬戶,應全部開通支付密碼;未開通的,應經過有權人審批。
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辦理第二代支付業(yè)務應做到不積壓、不延誤,確保業(yè)務及時處理,并保障客戶合法權益。
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支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
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營業(yè)機構應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息,發(fā)現有待處理業(yè)務的,及時處理。行所簽退前,須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。
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各級行應定期開展運營風險分析,全面了解和掌握運營風險狀況,分析查找原因,提出風險防控措施和管理建議。
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運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
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除法律法規(guī)另有規(guī)定,各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
題型:判斷題
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票,可自行通過企業(yè)網上銀行、銀企通互聯平臺辦理出票信息登記,或委托銀行為其辦理。
題型:判斷題